英國進入開學季 中國駐英使館揭“詐騙套路”

時下正值英國開學季，中國駐英國使館日前發(fā)文提醒來英求學的中國留學生謹防電信詐騙。　在文中，駐英使館列出多個詐騙套路及防騙提示。如下：

詐騙套路1 冒充公檢法等部門工作人員詐騙

(一)前期引流，1、自稱“手機卡運營商或銀行客服”：“你名下的電話卡/銀行卡涉及案件，需要配合調(diào)查”。

2、自稱“駐外使領(lǐng)館工作人員”：“你因簽證出現(xiàn)問題/有緊急文件或包裹需要領(lǐng)取，需要配合警方調(diào)查，否則將被遣返回國”。

3、自稱“物流公司客服”：“你的包裹被海關(guān)攔截，因內(nèi)藏毒品/大量銀行卡，需要接受調(diào)查”。

詐騙分子冒充上述人員與受害人聯(lián)系，以涉嫌洗錢、銀行卡涉案、冒用身份等理由，要求受害人配合調(diào)查，并將電話轉(zhuǎn)接至國內(nèi)“公安機關(guān)”。

(二)威脅恐嚇，電話轉(zhuǎn)接至“公安機關(guān)”后，詐騙分子扮演“假警察”為獲取信任，通常轉(zhuǎn)移到指定聊天軟件(一般為境外社交軟件)，向受害人出示案件受理書、通緝令、警官證等，甚至身著假警服、在偽造的公安機關(guān)辦案場景下與受害人進行視頻通話，還會要求受害人簽訂保密書、定時匯報個人動態(tài)，進一步對受害人進行精神控制。

(三)騙取錢財，方式一：以資金核查為由，要求受害人提供銀行卡號、密碼、驗證碼等信息，直接完成盜刷；或讓受害人將資金轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”，承諾核查完畢后將資金原路返還。

方式二：向受害人出示虛假的取保候?qū)徤暾垥?，要求受害人繳納高額保證金，并聲稱如不繳納將被羈押或遣返回國等，以此騙取錢財。

識破騙局1

(一)公檢法等國家機關(guān)不存在電話轉(zhuǎn)接。凡是自稱“駐外使領(lǐng)館、手機卡運營商、銀行”等工作人員，并主動幫忙轉(zhuǎn)接到公檢法等國家機關(guān)的都是詐騙。

(二)公檢法等國家機關(guān)不會向受害人在線發(fā)送“通緝令”“逮捕證”“取保候?qū)彌Q定書”等法律文書。

(三)公檢法等國家機關(guān)不存在“安全賬戶”。凡是以配合調(diào)查為由，要求“將資金轉(zhuǎn)入安全賬戶進行資金核查”或是“繳納高額取保候?qū)徑?rdquo;的都是詐騙。

防騙提示：如遇“國家機關(guān)工作人員”主動聯(lián)系，應及時與駐英國使領(lǐng)館相關(guān)部門進行核實。公檢法等國家機關(guān)內(nèi)部有規(guī)范的工作流程及嚴格的保密要求，不會通過微信、QQ以及Telegram等境外聊天軟件發(fā)送逮捕證等法律文書，更沒有“安全賬戶”，凡是要求轉(zhuǎn)賬進行資金核查的都是詐騙。

詐騙套路2 虛擬綁架類詐騙

(一)誘導控制，詐騙分子冒充公檢法機關(guān)工作人員致電受害人，謊稱其涉嫌重大犯罪，要求受害人“配合調(diào)查”迫使其離開居住地，前往賓館或第三國，并要求切斷手機、微信等與家人或親友聯(lián)系渠道，還會要求受害人自書“個人情況自白書”、定時匯報行程及個人狀態(tài)，以對其進行精神控制。

(二)偽造綁架，詐騙分子引導受害人拍攝被綁架的照片、視頻。以受害人曾自導自演“綁架案”逃避偵查為由，要求其拍攝視頻作為對比以自證清白?；蚴钱斒芎θ藷o法按照要求繳納巨額保證金時，詐騙分子聲稱讓受害人偽造被綁架的假象，以向其家人索取資金?；蚴锹暦Q受害人本人或父母涉嫌重大案件，若其配合拍攝照片、視頻，配合“警方”完成秘密任務(wù)，即可獲得寬大處理。

(三)騙取“贖金”，在受害人與外界“失聯(lián)”期間，詐騙分子會冒用受害人身份聯(lián)系其家長，謊稱孩子被“綁架”，并發(fā)送事先拍攝好的照片或視頻以證明“綁架”真實性，騙取巨額“贖金”。

識破騙局2

(一)公安機關(guān)在辦理案件時不會要求簽訂所謂的“保密書”，更不會要求受害人自編自演“綁架案”。

(二)公安機關(guān)不會線上辦案，不會使用屏幕共享軟件，更不會要求使用境外社交軟件定時匯報個人動態(tài)。

防騙提示2

如接到聲稱“警方辦案”“協(xié)助調(diào)查”等可疑電話，切勿輕信，及時通過官方渠道聯(lián)系中國駐英國使領(lǐng)館，或向所在學校學生部門核實求助，并及時告知家長相關(guān)情況。留學生家長如接到可疑電話聲稱子女被綁架，應立即報警，切勿輕易轉(zhuǎn)賬匯款。

詐騙套路3 虛假服務(wù)類詐騙

(一)前期引流，詐騙分子偽裝成駐外使領(lǐng)館工作人員、房東或中介、培訓機構(gòu)工作人員等身份，在網(wǎng)絡(luò)社交工具、網(wǎng)頁、搜索引擎等渠道發(fā)布廣告，聲稱可提供辦理簽證、租房、升學、代寫論文等服務(wù)，吸引有需求的群體。

(二)獲取信任，詐騙分子偽造虛假資質(zhì)證明、房產(chǎn)證明等文件，使受害人相信其可以提供幫助升學、辦理簽證、租房等服務(wù)。

(三)實施詐騙，受害人交納服務(wù)費后，卻未能得到相應服務(wù)，待與對方再次聯(lián)系時，發(fā)現(xiàn)已被拉黑，或是對方以其他理由繼續(xù)誘導受害人轉(zhuǎn)賬。

識破騙局3

詐騙分子通常只在線上溝通，對見面交易總以各種理由推脫，并往往以“交納中介費”“交納服務(wù)費”“簽訂合同”等理由推遲交付或不提供相應服務(wù)。

防騙提示3

一定要選擇正規(guī)的購物、服務(wù)平臺，對異常低價的商品務(wù)必提高警惕。租房要通過正規(guī)中介，簽訂合同前應認真查看核實中介資質(zhì)，通過線上線下方式綜合判斷房東或中介的真實性、合法性，通過房產(chǎn)登記機構(gòu)核對房屋產(chǎn)權(quán)歸屬和房屋情況等信息，謹防被騙。

詐騙套路4 虛假換匯類詐騙

(一)前期引流，詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件等渠道發(fā)布廣告，披著低價、合法、正規(guī)等外衣，聲稱可以提供換匯服務(wù)。

(二)建立信任，詐騙分子向受害人展示偽造的好評截圖、資質(zhì)證明等虛假材料，并通過前期小額成功換匯，以獲取受害人信任，后與受害人商定交易匯率，確定交易方式。

(三)實施詐騙，詐騙分子聲稱已將換匯資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶，要求其將待換匯資金轉(zhuǎn)至指定賬戶。若受害人發(fā)現(xiàn)實際沒有收到轉(zhuǎn)賬，詐騙分子便會發(fā)送偽造的銀行匯款記錄、支票、轉(zhuǎn)賬記錄等虛假支付憑證，以跨行轉(zhuǎn)賬延遲等理由推脫，催促受害人盡快轉(zhuǎn)賬，完成詐騙。

防騙提示4

詐騙分子往往會發(fā)布優(yōu)惠換匯信息吸引受害人，當匯率大幅偏離市場價時，務(wù)必提高警惕。私下?lián)Q匯有風險，很可能成為犯罪分子的洗錢工具，從而導致法律風險。

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