根據(jù)泰晤士報(bào)在2021年7月12日發(fā)布報(bào)道稱,根據(jù)英國非盈利組織Spotlight on Corruption所發(fā)布的調(diào)查報(bào)告:2008 年至 2015 年間,超過 6,300 份投資者簽證(占迄今為止發(fā)放總數(shù)的一半)“正在接受可能的國家安全風(fēng)險(xiǎn)審查”。報(bào)告同時(shí)指出:內(nèi)政部確認(rèn),2008 年 6 月 30 日至 2015 年 4 月 6 日期間進(jìn)入黃金簽證路線的所有 6,312 名主申請(qǐng)人及其成年家屬都在審查范圍內(nèi);該隊(duì)列的分析已經(jīng)完成,審查結(jié)果正在最后確定。然而,它指出,審查的結(jié)束日期和出版日期仍有待確認(rèn)。
一時(shí)間激起千層浪,那么究竟這個(gè)報(bào)道對(duì)于我們過去已經(jīng)辦理投資移民的客戶,以及后續(xù)要申請(qǐng)英國投資移民的客戶有何影響?是否會(huì)存在像外界所說英國投資移民或?qū)⒂瓉碚咦兓?,來聽聽英國?xiàng)目總監(jiān)Rex,一位在英國投資移民一線實(shí)操經(jīng)驗(yàn)超過10年的人來怎么說吧。
問題1:請(qǐng)問您對(duì)于這次Spotlight on Corruption報(bào)告怎么看?
Rex:其實(shí)所有這個(gè)事情的發(fā)生可以說都是完全在意料之中的事情。早在英國100萬英鎊時(shí)期,許多小型的投資機(jī)構(gòu)為了跟大機(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶吸引客戶,往往在開立投資賬戶時(shí)象征性的收一些材料應(yīng)付下監(jiān)管機(jī)構(gòu)即可,更有甚者可能就提供一頁證明信隨便蓋個(gè)章就可以開立投資賬戶。
這個(gè)問題政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)并不是沒有意識(shí)到,在2015年之后政府逐步收緊來源部分要求,同時(shí)在過去幾年中政府對(duì)于持牌投行陸續(xù)通過抽樣,入駐審查等方式對(duì)于目前操作投資移民的機(jī)構(gòu)在客戶開戶時(shí)的KYC調(diào)查進(jìn)行審核,并陸續(xù)處罰關(guān)閉了一些機(jī)構(gòu)。
因此我們可以看到,此次被調(diào)查的群體是針對(duì)2008-2015年的投資移民客戶。
問題2:那么是否會(huì)發(fā)生像市場(chǎng)上有人所說的投資移民變政?
Rex:我認(rèn)為可能性極小,理由有2點(diǎn):
1. 核心的審查在于投資機(jī)構(gòu)在開立投資賬戶,而他們監(jiān)管機(jī)構(gòu)是英國金融監(jiān)管局,他們已經(jīng)加強(qiáng)了后續(xù)監(jiān)管審查要求,修改移民法案并不能完全解決這塊問題;
2. 從移民局角度,在2019年3月法案修正以后,除非投資人在遞交前將投資款在個(gè)人名下存放2年,否則將直接向移民局解釋來源,換而言之新政策之后,移民局已經(jīng)更多介入投資款的來源審查,而并非將審查全權(quán)委托投資機(jī)構(gòu)。
問題3:對(duì)于2008-2015年申請(qǐng)投資移民的客戶是否意味著被追溯的風(fēng)險(xiǎn)?
Rex:因?yàn)閷?duì)于這批客戶來說,按照正常時(shí)間點(diǎn)推算,都已經(jīng)獲得英國永居,所以除非能被證明當(dāng)時(shí)這筆款是黑錢或者實(shí)際危害到國家安全,否則被追溯的可能性不大,同時(shí)考慮到英國政府在政策實(shí)操中歷來貫徹“新人新辦法老人老辦法”,只要客戶符合申請(qǐng)當(dāng)時(shí)移民法所有相關(guān)條款,被追溯的可能性不大,但是對(duì)于當(dāng)時(shí)像只交了一封證明信開戶的,被要求配合補(bǔ)充材料的可能性也是存在的。
問題4:這件事情對(duì)于我們正在操作或者將要操作的投資移民客戶是否有影響?
Rex:如我前面所述,移民法調(diào)整可能性不大,但是并不意味著移民局不會(huì)加大資金來源審查力度,如果2008-2015年審查結(jié)果是負(fù)面的,不排除英國移民局和英國投資機(jī)構(gòu)未來進(jìn)一步加大資金來源審查力度,參考比如加拿大之前部分省提名項(xiàng)目曾經(jīng)做過的第三方審計(jì)等。
問題5:對(duì)于未來想要辦理英國投資移民的客戶,在辦理的過程中,您有什么建議么?
Rex:第一、選擇規(guī)模大的投資機(jī)構(gòu),這些機(jī)構(gòu)合規(guī)更為標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)得移民局和監(jiān)管局審查;
第二、嚴(yán)格按照移民法要求的老實(shí)投資,切勿投機(jī)取巧,比如之前融資出問題,錢和身份兩失;
第三、準(zhǔn)備材料,不要怕麻煩,在專業(yè)人士指導(dǎo)下盡可能配合提供,你現(xiàn)在偷的懶未來都會(huì)成為你會(huì)踩的坑;
第四、如果英國是你的目標(biāo)國家,那請(qǐng)盡快啟動(dòng),無論是移民政策還是資金審查,永遠(yuǎn)都是越來越嚴(yán);
第五、移民無小事,找一個(gè)專業(yè)的機(jī)構(gòu)操作,才能真正規(guī)避移民路上的坑洼。
英國投資移民簽證,高資產(chǎn)人士首選方案
200萬英鎊直投 - 英國投資移民簽證適合希望通過在英投資而移民的人士和家庭。申請(qǐng)人需持有至少200萬英鎊的資金,無英語語言要求,5年后可獲得英國綠卡。
申請(qǐng)條件
申請(qǐng)人年滿18周歲、無犯罪記錄;
擁有可自由支配的200萬英鎊資金;
將200萬英鎊投資到英國當(dāng)?shù)貍蚬善保?/span>
無肺結(jié)核體檢。
英國創(chuàng)新移民簽證,獲得綠卡的快速通道
5萬英鎊創(chuàng)業(yè)投資 - 英國創(chuàng)新移民簽證屬于商業(yè)投資簽證,適合希望在英國建立新業(yè)務(wù)的、有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)家。申請(qǐng)人需要有好的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃,符合一定要求,即可申請(qǐng);而且投資門檻低,最低只需要5萬英鎊。
申請(qǐng)條件
申請(qǐng)人年滿18周歲,無犯罪記錄,無肺結(jié)核體檢;
擁有可自由支配的5萬英鎊資金;
英語雅思成績(jī)均項(xiàng)達(dá)到5.5分或持有英國本科或英語國家本科以上學(xué)歷證明;
主申請(qǐng)人生活保障金1270英鎊,配偶至少285英鎊,第一個(gè)孩子315英鎊,第二個(gè)孩子200英鎊,遞交前存滿3個(gè)月;
獲得英國政府或Endorsing body的Endorsement Letter。
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